القضاء يطلب التوسع بالتحقيق حول تحويلات ما بعد 17 تشرين

الإثنين, 13 يوليو 2020, 14:22

رادار نيوز – طلب المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان في كتاب وجّهه الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين ١٧ تشرين الاول من العام ٢٠١٩ و٣١ كانون الأول من العام نفسه والبالغ مجموعها ١٦٠ مليون و٤٤١ ألف دولار.

كما طلب من هيئة التحقيق التأكيد على المصارف التحقيق في هذه الحسابات، وكل حساب يعادل أو يزيد عن المليون دولار أميركي، وذلك عملا بالمادة ٤ من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم ٤٤/ ٢٠١٥ ، وإعلام رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحوّلة الى الخارج عملا بالمادة ٧ من القانون المذكور.

وكانت الهيئة امتنعت سابقا عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج كونه لا يوجد أيّ شبهة حول حسابات هؤلاء.

إضغط هنا
Previous Story

على طريقة “رامبو”… الشرطة الألمانية تلاحق مسلحاً “بقوس وسهام”

Next Story

معالجة ظاهرة الكلاب الشاردة في الميناء

Latest from Blog

رئيس مجلس إدارة شركة HSC حسين صالح:* نتمسّك باليد العاملة اللبنانية ونصر على استقطابها لأنها ضمانة استمرارنا ونجاحنا كخلية نحل لا تهدأ

*رئيس مجلس إدارة شركة HSC حسين صالح:* نتمسّك باليد العاملة اللبنانية ونصر على استقطابها لأنها ضمانة استمرارنا ونجاحنا كخلية نحل لا تهدأتواصل شركة HSC عملها الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات لزبائنها، متحدّيةً كل
Go toTop